El tercer punt clau del triangle que podria constituir la nova trama de corrupció sota investigació de la Fiscalia Anticorrupció ja ha estat identificat amb nom i cognoms. Això segueix a les detencions prèvies de l'exmilitant del PSOE, Leire
Díez i de l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials ( SEPI) Vicente Fernández Guerrero s’hi va afegir l’arrest de l’empresari Joseba Antxon Alonso, propietari de Servinabar 2000, l’empresa navarresa de què podria ser soci
–according to the Guardia Civil– the former organization secretary of the PSOE, Santos Cerdán. Díez, Fernández, and Alonso, who will spend another night in the holding cells, as they will not be brought before the National Court until tomorrow, are indicted for the alleged commission of the crimes of prevarication, embezzlement, influence peddling, and criminal organization.
Fonts properes a la investigació havien alertat després dels detinguts inicials que l'operació sobre presumptes adjudicacions públiques il·legals seguia activa. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil es va mobilitzar ahir en diverses regions d'Espanya, incloent Madrid, Sevilla i Saragossa, per realitzar 19 registres en domicilis i companyies. Encara que el cas roman sota secret de sumari, la connexió dels escorcolls efectuats ajuda a aclarir els fets.
Els agents van irrompre en un establiment que presumptament utilitzaven per a l'estafa del blanqueig de diners.
La Guàrdia Civil va sol·licitar dades a les entitats públiques SEPI i Enusa, la qual està sota la dependència de la primera. Quan Pedro Sánchez va assumir el lideratge del Govern espanyol, a mitjans de 2018, Fernández va prendre la direcció de la SEPI, després d'arribar a Madrid acompanyat de la seva principal defensora, la titular d'Hisenda, María Jesús Montero. En aquell moment, l'exmilitant del PSOE que va ser arrestada va obtenir una posició rellevant a Enusa. Així mateix, a Madrid, la UCO va realitzar un registre en un
al carrer central de Diego de León, on Díez, que es presentava com a col·laborador principal de Cerdán, hauria pogut celebrar trobades amb empresaris –les quals van ser enregistrades i difoses als mitjans de comunicació– amb l'objectiu de trobar dades comprometedores per desacreditar individus oposats al seu entorn: des d'agents de la Guàrdia Civil fins a magistrats, incloent-hi adversaris polítics.
No obstant això, aquesta investigació no es concentra en les tàctiques obscures de Díez, sinó en acords il·legals. Els agents també van visitar Saragossa, on es troba la seu de Forestalia, una empresa dedicada a les energies netes que possiblement estaria relacionada amb Servinabar. Una vegada més, sembla que un assumpte distint s'està barrejant amb aquest: el jutge del Tribunal Suprem que porta el cas de Cerdán ha reunit proves que suggereixen que aquesta companyia servia de façana perquè Cerdán percebés pagaments il·legals. Servinabar va contractar Fernández després que fos destituït per Montero de la SEPI –va ser acusat en un altre cas, però posteriorment exonerat–. La vicepresidenta va negar ahir qualsevol connexió present amb Fernández.
A la ciutat de Sevilla, la UCO va registrar un establiment hostaler que presumptament s'utilitzava per a una operació de blanqueig de fons il·legals. Aquest local, conegut com a La Bola, és operat per l'empresa La Bola Innovación, constituïda l'any 2014 per la companya sentimental de l'anterior president de la SEPI, qui va exercir com a gerent fins al juny.
El 2023, quan el mateix Fernández va assumir la responsabilitat. Aquest negoci, segons informació policial, va produir beneficis limitats fins al 2020, però posteriorment els seus ingressos van experimentar un creixement significatiu. Amb Fernández al capdavant, va assolir un volum de negoci un 30% superior al de l'any precedent.
