La Guardia Civil ha desmantelado un grupo delictivo en Navalmoral de la Mata (Cáceres), procediendo a la detención de sus miembros, compuestos por dos varones y dos féminas, bajo sospecha de participación en ilícitos de fraude, organización criminal, intimidación, vulneración de derechos laborales y lavado de dinero.
La indagación se inició hace varios meses tras tener conocimiento la Guardia Civil de la posible conformación de una organización delictiva que, bajo la apariencia de un acompañamiento espiritual para sortear circunstancias difíciles, lograba obtener sumas considerables de dinero.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, la entidad presuntamente habría configurado una estructura de mando clara, distribuyendo responsabilidades específicas entre sus miembros para respaldar las operaciones ilícitas.
La organización reclutaba a individuos en circunstancias de gran fragilidad, principalmente de naciones sudamericanas y centroamericanas, a quienes presuntamente ejercían presión psicológica para conseguirles donaciones monetarias bajo el pretexto de ser cuotas forzosas.
Contribuciones financieras y ganancias ilegítimas
Mediante supuestas tácticas de manipulación psicológica y/o emocional dirigidas a las víctimas, se efectuaban pagos periódicos, frecuentemente a través de Bizum u otros métodos de transferencia directa, lo cual habría acumulado una considerable suma de dinero. Este capital, supuestamente, se utilizaba para financiar las operaciones de la organización delictiva, redundando en ganancias individuales para sus cabecillas.
Los cabecillas de la trama proporcionaban consuelo espiritual a quienes victimizaban, estimándose estas en aproximadamente diez, y la pesquisa reveló un aumento de patrimonio cercano a 200.000 € en el transcurso de doce meses.
Registros y detenciones
A raíz de las pruebas y evidencias recopiladas durante la indagación, y bajo la supervisión del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y la Fiscalía Provincial de Cáceres, por medio de su Delegación Territorial en Plasencia (Cáceres), se llevaron a cabo seis allanamientos el pasado 11 de noviembre en diversas propiedades, incluyendo residencias y establecimientos, vinculados a la estructura delictiva.
Asimismo, cuatro individuos, conformados por dos varones y dos féminas, fueron arrestados bajo sospecha de cometer fraudes, conformar una organización criminal, ejercer coacciones, infringir los derechos laborales y participar en lavado de dinero.
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Asimismo, se incautó efectivo, además de los fondos congelados en cuentas bancarias, dispositivos móviles, equipos informáticos y una gran cantidad de documentos vinculados a la presunta conducta ilícita.
The proceedings initiated, along with the apprehended individuals and the seized items, were presented to the appropriate judicial authority in Navalmoral de la Mata (Cáceres).