Indagan a dos sujetos por cobrar 46
Almería
Los procesados poseen registros policiales por actos de la misma índole y uno de los sujetos se encuentra hoy en día purgando una pena.
Coches de la Policía Local de Almería
La Guardia Civil investiga en Almería a dos personas acusadas de usar, de manera fraudulenta, el DNI de un ciudadano para abrir múltiples cuentas en casas de apuestas online, con las que habrían obtenido beneficios económicos superiores a los 46.000 euros, dinero que Hacienda reclamó al afectado.
Según ha explicado la Comandancia, la investigación empezó el 30 de agosto del 2025 cuando el perjudicado denunció una serie de beneficios económicos que figuraban en su declaración de la renta que él “nunca había percibido”.
El perjudicado denunció irregularidades en su declaración de la renta
Las investigaciones realizadas permitieron determinar que, sin el consentimiento del denunciante y mediante el uso de su documentación personal, los presuntos autores abrieron un total de ocho cuentas en diferentes plataformas de apuestas online que se servían de pagos electrónicos.
Los investigados por delitos de estafa y suplantación de identidad, entre otros delitos, cuentan con antecedentes policiales por hechos similares, y uno de ellos está actualmente cumpliendo una condena.
Las gestiones realizadas por los equipos de investigación de la Compañía de Huércal-Overa (Almería) han sido puestas a disposición judicial ante presuntos delitos de usurpación del estado civil, estafa, organización criminal y blanqueo de capitales.
Cómo evitar la suplantación la identidad
Para evitar este tipo de situaciones, la Guardia Civil recomienda no facilitar copias de DNI a través correos electrónicos o páginas web que no ofrezcan plenas garantías de autenticidad así como comprobar periódicamente la información fiscal y bancaria para detectar posibles movimientos o rendimientos no reconocidos, entre otras medidas.