La Policía Nacional de Málaga ha detenido a cinco personas presuntamente implicadas en un nuevo caso del 'timo del amor' a un hombre de 70 años de Canarias. La víctima, una persona en situación de vulnerabilidad, transfirió hasta 318.573 euros a los delincuentes engañado por esta estafa. Así se desprende de la información publicada por La Opinión de Málaga.
El afectado se había enamorado de una mujer con la que conversaba a través de internet. Ella decía ser una sargento del ejército naval americano que se encontraba en una Bagdad por una misión. Sin embargo, detrás del perfil de esta mujer inventada, se encontraba una red internacional de estafadores. Están implicados ciudadanos y empresas que tienen cuentas bancarias dedicadas a varios fraudes y blanqueo de capitales, han asegurado las autoridades.
Un total de cinco personas han sido detenidas por este caso. Una de ellas en Málaga, dos en A Coruña, una Soria y otra en Madrid. Otros tres implicados en esta red criminal se han hallado en Sierra Leona, Kenia y las Islas Seychelles. Según adelanta el citado medio, la policía ha asegurado que, “por el montante económico estafado, este caso se sitúa entre los más importantes en los últimos años”.
La mujer detenida en Málaga recibió una transferencia de 31.000 euros de la víctima, según la policía
La Sección de Ciberdelincuencia de Málaga ha quedado a cargo de la investigación, que se inició tras recibir una denuncia por un intento de estafa. Esta denuncia no estaba relacionada con este 'timo del amor', sin embargo, las cuentas bancarias utilizadas por los estafadores implicados en este caso sí que guardan relación con el engaño al hombre mayor.
En esta primera denuncia, un empresario de la Costa del Sol, en Málaga, denunció que alguien había suplantado la cuenta de correo electrónico de uno de sus proveedores. Habían recibido un correo electrónico en el que se pedía abonar varios pagos pendientes a una nueva cuenta bancaria. Estos pagos ascendían a los 8.568 euros. En este caso, las víctimas no llegaron a caer en el fraude, sin embargo, los datos recogidos permitieron que los policías iniciasen una investigación para desarticular un entramado de mulas financieras, narra el citado medio.
Las pesquisas de los movimientos bancarios de los estafadores llevaron a los agentes hasta el caso del hombre afectado por el 'timo del amor'. La policía pudo detectar una transferencia de 31.000 euros realizada a una mujer de Málaga que les hizo sospechar sobre un timo amoroso. Una vez identificado el emisor de la transferencia, el hombre de 70 años residente en Canarias, los agentes contactaron con él, quien les explicó que había conocido a la mujer a través de una red social. Mediante distintas excusas, la falsa sargento le pidió al hombre que le enviase dinero en varias ocasiones.
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El hombre había enviado un total de 14 transferencias a ocho cuentas bancarias distintas. Siete de ellas tenían un número IBAN español y otra de Estados Unidos. Al principio, no quiso aceptar que estaba siendo víctima de una estafa. Enamorado de esta persona inventada, pasó un periodo de negación, hasta que terminó por aceptar que había sido víctima de un engaño y denunció la estafa. Tras la denuncia, se bloquearon las cuentas investigadas. Un total de 52.018 euros quedaron congelados.
Tras el análisis de los movimientos bancarios de estas cuentas, se destapó todo el entramado criminal. Fue entonces cuando se solicitó la colaboración de plantillas policiales de distintas zonas de España, que procedieron al arresto de los cinco acusados.