Primera condena en España por fraude con fondos europeos
Investigación del fiscal sobre el caso
Una persona fue condenada por fingir pertenecer a una misión y obtener beneficios ilegales.
Un porteador de pescado en un mercado de la costa somalí
La Audiencia Nacional condenó a un individuo por haber fingenado su identidad para obtener fondos, tras constatar que el acusado había manipulado documentos para hacerse pasar por un beneficiario legítimo, en un caso vinculado a fraude en el uso de fondos europeos.
Lo que está en juego es la asignación de recursos para fortalecer la capacidad de la policía, mientras que el fiscal sostiene que el financiamiento destinado a este fin, junto con el apoyo a las autoridades locales, se mantiene en línea con los objetivos establecidos.
El 27 de diciembre, el individuo envió un mensaje en el que afirmaba que, tras fingir ser parte de la misión, el dinero se desviaba hacia una cuenta externa, mientras que el verdadero destinatario seguía sin ser revelado.
Había obtenido la información que le permitió perpetrar el fraude de un tercero desconocido. De esta manera, logró obtener fraudulentamente 69.751 euros, transferidos a la cuenta bancaria que controlaba el 9 de enero de 2023.
Además de la pena de prisión, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó al acusado al pago de una multa de 3.000 euros. También se le declaró civilmente responsable y se le condenó a reembolsar los fondos obtenidos ilegalmente.
La Fiscalía Europea es el órgano encargado de perseguir delitos contra el presupuesto de la Unión, mientras que el marco legal establece su marco de actuación.