Seis detenidos en Alicante por blanquear dinero con la compra de lotería de Navidad premiada
Sucesos
La Policía Nacional ha intervenido siete inmuebles valorados en un millón de euros, varias armas de fuego, gran cantidad de munición, productos bancarios y vehículos
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a seis supuestos miembros de una red de blanqueo de capitales a los que se les relaciona con la compra de décimos premiados del sorteo de la Lotería.
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a seis supuestos miembros de una red de blanqueo de capitales a los que se les relaciona con la compra de décimos premiados del sorteo de la Lotería de Navidad con dinero negro de dudosa procedencia.
En esta operación se han intervenido siete inmuebles valorados en un millón de euros, varias armas de fuego, gran cantidad de munición, productos bancarios y vehículos.
Uno de los arrestados es el presunto líder de la trama, quien llevaba eludiendo la acción de la justicia durante seis años y al que le consta una requisitoria de ingreso en prisión en vigor por la Audiencia Nacional para cumplir una pena en Argentina por delitos relacionados con el tráfico de drogas, según un comunicado de la Policía Nacional.
El líder de la banda tiene pendiente cumplir una pena en Argentina por delitos relacionados con el tráfico de drogas
En el operativo, en el que participaron varias unidades de la Policía Nacional, se han practicado diez registros domiciliarios -viviendas y trasteros- en los que se han incautado un fusil de asalto M70 con dos cargadores y 144 cartuchos, dos pistolas reales, un arma supuestamente de fogueo, más cargadores y municiones, además de tres balizas de seguimiento, una micro cámara, 39 teléfonos móviles, 70.425 euros en efectivo y diversa documentación.
También se han intervenido diferentes activos de la organización: siete inmuebles valorados en cerca de un millón de euros, cuatro vehículos de gama media/alta y diecinueve productos bancarios con saldo a fecha actual de 650.000 euros, estando aún por determinar su montante total.
Según la investigación, el entramado adquirió entre 2004 y 2008 dos viviendas en Alicante, cuya cuota hipotecaria era abonada a través de ingresos realizados por familiares directos con dinero de origen desconocido, a pesar de que ninguno de los sospechosos tenía vida laboral suficiente para la compra de ese patrimonio inmobiliario.
Además, entre 2021-2023, incrementó el patrimonio inmobiliario nuevamente en tres viviendas más por importes totales de 605.000 euros, sospechándose que el principal investigado podría estar sirviéndose de ellas como almacén de dinero o sustancias ilícitas que le permitan mantener el nivel de vida y los activos relacionados con él.
Las indagaciones revelaron que la mayor parte de las viviendas presuntamente se había financiado con premios de diferentes sorteos de Lotería Nacional, concretamente de Navidad, sobre las que “recaen diversas sospechas de operativa de blanqueo de capitales” por la supuesta compra de boletos premiados con dinero negro.
En concreto, según la nota de prensa, “se detectó que el entorno más cercano del objetivo había sido agraciado con 33 décimos” entre 2020 y 2024, “con un importe total neto de 506.032 euros.
Se detectó que el entorno más cercano del objetivo había sido agraciado con 33 décimos de lotería de Navidad
Los detenidos, de entre 44 y 75 años, acusados de los presuntos delitos de blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.