La policía alemana registra sedes del Deutsche Bank por supuesto blanqueo de dinero
Banca
Se están investigando transacciones ocurridas entre los años 2013 y 2018
El logotipo y las letras del Deutsche Bank
La policía federal alemana llevó a cabo registros en las sedes del Deutsche Bank en Frankfurt y Berlín en un caso relacionado con el blanqueo de dinero. La operación policial se realizó un día antes de que el banco presentara su balance del 2025.
En un comunicado, los fiscales señalaron que estaban investigando a responsables y empleados, aún sin identificar, del banco y otras dos personas conocedoras del asunto afirman que el caso involucra transacciones entre los años 2013 y 2018.
Los fiscales no han querido hacer declaraciones sobre el marco temporal de los supuestos blanqueos aunque afirmaron que, “en el pasado, Deutsche Bank mantuvo relaciones comerciales con empresas extranjeras que, en el curso de investigaciones posteriores, son a su vez sospechosas de haber sido utilizadas con fines de lavado de dinero”
La operación se realizó un día antes de que el banco presentara su balance anual
El banco, por su parte, confirmó que se están llevando a cabo registros pero advirtió que no hará más información al respecto, señalando que está “cooperando plenamente con la fiscalía”.
A lo largo de los años han aparecido otros casos de blanqueo de capitales en este banco, el mayor del país, lo que ha provocado la investigación de los reguladores, multas y diversas redadas policiales.
Las acciones del banco han bajado un 3,2% a primera hora
La acción de este miércoles ha sido más discreta que las redadas anteriores ya que no ha habido presencia policial visible en la sede del Deutsche Bank del centro de Frankfurt.
Las acciones del banco han bajado un 3,2% en las operaciones de la primera hora de la tarde en Europa.