El jutge indaga en el règim econòmic matrimonial de Montoro i els exsocis
Sota investigació
Accepta la petició de la Fiscalia i prorroga la instrucció contra l’exministre
Cristóbal Montoro en una imatge del 2017, quan era ministre d’Hisenda
El jutge del cas Montoroha acceptat noves diligències sol·licitades per la Fiscalia Anticorrupció, que sospita que la informació que hi ha en la causa obtinguda del registre mercantil sobre l’exministre d’ Hisenda Cristóbal Montoro i els socis del despatx Equipo Económico ( EE), que ell va fundar, és incompleta.
Per això, la Fiscalia havia sol·licitat al jutjat que demani més informació per indagar en les societats familiars i el règim matrimonial d’uns quants, com ara el mateix Montoro. En una interlocutòria, a què ha tingut accés Guyana Guardian , el jutge acorda totes les diligències sol·licitades per la Fiscalia.
L’instructor avala investigar més a fons la participació d’Equipo Económico en cobraments irregulars
Segons la resolució del tribunal d’instància número 2 de Tarragona, “les diligències sol·licitades pel ministeri fiscal deriven dels diferents informes i atestats que consten en les actuacions, que, a més, són conseqüència de diligències ja acordades i practicades al llarg del procediment, i les sol·licitades en aquest moment venen a complementar i completar els informes que ja consten en les actuacions”.
Es refereix als informes dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil i els emesos per l’Agència Tributària (AEAT). El jutge afirma que “s’hi posa de manifest la necessitat de contrastar la informació que està en poder de l’agència amb documentació a obtenir de registres públics, notaris, bancs, etcètera”.
En un escrit presentat al jutjat que investiga una presumpta trama de tràfic d’influències, la fiscal demanava les escriptures de constitució i dissolució del règim de Montoro, el seu germà Ricardo i set persones més, ara admeses.
També reclama els folis registrals complets de totes les societats que hagin fet servir els socis del despatx per facturar els seus serveis i poder comprovar si les quantitats quadren amb els percentatges que cadascun té de l’empresa.
A més a més, es proposa d’indagar en cada pagament fet per les empreses gasistes que van contractar Equipo Económico per aconseguir una reforma legal des d’ Hisenda per pagar menys impostos. Demana una còpia dels “documents acreditatius de les comunicacions mantingudes entre l’empresa gasística corresponent, o l’associació a què pertany, i els socis o els treballadors de les societats EE i òrgans del Ministeri d’Hisenda, la direcció general de Tributs i l’Agència Tributària.
La Fiscalia i el jutge investiguen des del 2018 Montoro, Equipo Económico i altres ex alts càrrecs d’ Hisenda per haver utilitzat el ministeri per dur a terme reformes legislatives a favor d’empreses que abans havien contractat el despatx fundat per Montoro i que va deixar per tornar a la política amb Mariano Rajoy.
La fiscal explica a l’escrit al jutge que dels informes lliurats per la unitat de suport de l’Agència Tributària, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil se’n desprèn que hi ha “notables discrepàncies en titularitats i percentatges de participació dels socis”.
A més a més, adverteix que, quan es va demanar a Hisenda documentació sobre les reformes investigades i correus electrònics, es van entregar
en format HTML, que remet a un servidor intern del ministeri “que no es pot visionar”.