La UDEF detiene a los dos máximos directivos de Plus Ultra en una operación contra el blanqueo
Corrupción
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han registrado en Madrid la sede de la compañía, con vínculos en Venezuela, que fue rescatada por la SEPI en 2021
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que registra la sede de Plus Ultra en Madrid en el marco de una operación por un presunto delito de blanqueo de capitales, ha detenido a los dos máximos responsables de la aerolínea: el presidente, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli, según confirman a Guyana Guardian fuentes próximas a la investigación.
Hace dos años, el Juzgado de instrucción número 15 de Madrid decidió archivar la causa que investigaba el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros durante la pandemia. La jueza Esperanza Collazos entendió que no había indicios de que la ayuda hubiese sido ilegal. Hasta el Tribunal de Cuentas lo estudió y no encontró anomalías. En aquel momento se investigan los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos. Entonces ya se investigó a la SEPI en este asunto.
Ahora es este mismo juzgado quien ha dirigido esta operación, junto a la Fiscalía Anticorrupción, ante las sospechas de que se ha podido blanquear dinero de la aerolínea.
El rescate de Plus Ultra, de capital venezolano, fue polémico porque el Gobierno, a través de la Sepi se le concedió el rescate en 2021, dos años después de que hubiese pedido un préstamo. Durante la causa judicial, la jueza escuchó dos informes contradictorios de peritos que no le permitieron seguir con la causa.
En el momento del rescate, la compañía tenía actividad, arrastraba pleitos pendientes y deudas aplazadas con la Seguridad Social, lo que le llevó a recurrir a un préstamo participativo de 6,3 millones de euros, del banco panameño Panacorp.
Por eso, unos peritos defendieron que el declive económico no fue producto de la pandemia y por eso el rescate no estaba justificado, mientras que otros peritos defendieron que sí estaba justificado.
