Un hombre de Málaga pierde 9.000 euros tras una estafa amorosa en la que le convencieron para invertir en criptomonedas
Ciberestafa
La Policía Nacional ha recuperado el dinero estafado y apuntan que podrían haber cientos de víctimas más relacionadas con el mismo grupo criminal
Una organización criminal dedicada a las ciberestafas podría haber dejado cientos de víctimas repartidas por todo el mundo
La Policía Nacional ha recuperado el dinero estafado a un vecino de Málaga que había invertido parte de sus ahorros en una plataforma fraudulenta de criptomonedas. Tras ser manipulado emocionalmente por una mujer que se hacía pasar por una ejecutiva, el hombre perdió 9.200 euros en la estafa.
El cuerpo de policía ha informado en un comunicado que, tras estos hechos, estaría una organización criminal transnacional dedicada a las estafas financieras. Este grupo criminal utilizaría plataformas web de inversión y técnicas de persuasión de índole sentimental para ejecutar sus fraudes.
Con la colaboración de Interpol, ciberagentes de la Comisaría Provincial de Málaga han identificado a los presuntos responsables de esta estafa en Tailandia y Filipinas. Los agentes han logrado recuperar el dinero estafado, que se encuentra ahora en una cuenta bajo control policial.
Caso abierto
Las investigaciones apuntan a que el mismo grupo criminal podría haber defraudado a cientos de víctimas alrededor del mundo
La investigación arrancó después de que el afectado interpusiera una denuncia en la Comisaría de Málaga. Manifestó haber sido víctima de una estafa a través de Internet. La víctima expuso en la denuncia que había contactado por internet con una supuesta ejecutiva que se hacía pasar por directiva de una multinacional minera británica a través de un perfil profesional falso.
Las conversaciones entre ambos habrían derivado en temas cada vez más íntimos. Se comunicaban a través de WhatsApp y videollamadas esporádicas. Una vez la presunta estafadora logró establecer un vínculo afectivo de mayor confianza con la víctima, convenció al hombre para que invirtiera en una plataforma de criptomonedas con la promesa de obtener grandes beneficios.
El denunciante invirtió 9.200 euros en criptomonedas. Por entonces, creía estar invirtiendo en una plataforma legítima. En esta página web con un diseño que hacía parecer fidedigna a la plataforma, el afectado podía consultar aparentes ganancias generadas con la inversión. Sin embargo, el perjudicado se dio cuenta de que no podía recuperar los fondos. Cuando quería recuperar su dinero, la plataforma le exigía nuevos pagos en concepto de comisiones para poder tener acceso a los beneficios.
Durante la investigación, la Policía Nacional ha rastreado el flujo del dinero, que se había dispersado a través de más de 30 billeteras en línea controladas por la organización.
Descubrieron la existencia de un entramado de cuentas bancarias vinculadas a bolsas de valores para activos digitales en paraísos fiscales. Allí se detectaron movimientos por valor de más de 45 millones de dólares, al parecer, relacionados con actividades ilícitas.
Por lo que respecta al rastreo del sitio web fraudulento, este se encontraba alojado detrás de servicios de protección de identidad digital, lo que dificulta la trazabilidad e identificación de sus administradores. En este punto de la investigación, poco después de interponerse la denuncia, la página web se dio de baja.
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Finalmente, con la cooperación policial internacional y el cruce de información con agencias de diversos países, se ha logrado identificar a varios presuntos responsables de los hechos. De origen asiático, estas personas operaban desde Tailandia y Filipinas, motivo por el que se solicitó la colaboración de Interpol para localizar y bloquear los activos.
Los fondos estafados en este caso concreto ascienden a 9.200 euros y ya han sido recuperados y transferidos a cuenta bajo control policial. Sin embargo, las pesquisas apuntan a que la misma trama podría haber defraudado a cientos de víctimas alrededor del mundo, sumando varios millones de dólares en activos.