La Policía Nacional ha recuperado los fondos sustraídos a un residente de Málaga que había destinado una porción de sus economías a una plataforma ilícita de criptomonedas. Después de ser coaccionado emocionalmente por una fémina que se presentó como una directiva, el individuo vio mermados sus fondos por la cantidad de 9.200 euros a causa del fraude.
La agencia policial comunicó que, a raíz de estos sucesos, se sospecha de la implicación de una red delictiva internacional especializada en fraudes monetarios. Dicha organización emplearía sitios de inversión en línea y tácticas de manipulación emocional para llevar a cabo sus engaños.
Interpol's assistance enabled cyber agents from the Málaga Provincial Police Station to pinpoint the suspected perpetrators of this scam in Thailand and the Philippines. The officers have successfully retrieved the defrauded funds, which are presently held in an account managed by the police.
Caso abierto
Científicos sospechan que una única organización delictiva podría haber defraudado a centenares de personas en todo el mundo.
La indagación comenzó tras la presentación de una queja por parte del individuo en la Comisaría de Málaga. Declaró haber sido engañado mediante una estafa en línea. En su denuncia, la persona afectada detalló que había establecido contacto en la red con una supuesta profesional que se hacía pasar por una alta directiva de una corporación minera internacional del Reino Unido, utilizando una identidad profesional ficticia.
The discussions between the two reportedly progressed to increasingly personal subjects. They communicated via WhatsApp and occasional video calls. Once the alleged scammer managed to establish a deeper emotional connection with the victim, she persuaded the man to invest in a cryptocurrency platform, promising substantial returns.
El demandante destinó 9.200 euros a inversiones en criptomonedas. En aquel momento, pensaba que estaba operando a través de una entidad confiable. En el sitio web, que presentaba un diseño que le confería credibilidad a la plataforma, la persona afectada podía ver supuestas ganancias obtenidas de su inversión. No obstante, el afectado descubrió que no le era posible retirar los fondos. Al intentar recuperar su capital, la plataforma le solicitaba desembolsos adicionales en concepto de tarifas para poder acceder a las utilidades.
Un gráfico ilustra a dos personas analizando la evolución de sus inversiones en criptomonedas.
Durante la indagación, la Policía Nacional siguió el rastro de los fondos, los cuales se habían distribuido por medio de más de 30 monederos digitales manejados por la red criminal.
Descubrieron la existencia de un entramado de cuentas bancarias vinculadas a bolsas de valores para activos digitales en paraísos fiscales. Allí se detectaron movimientos por valor de más de 45 millones de dólares, al parecer, relacionados con actividades ilícitas.
En cuanto a la investigación del sitio web ilícito, este estaba oculto tras servicios de salvaguarda de identidad digital, lo que complica el seguimiento y la identificación de quienes lo gestionaban. En esta etapa de la indagación, poco tiempo después de presentar la queja, el sitio web fue desmantelado.
Lee también
Por último, gracias a la colaboración policial a nivel internacional y al intercambio de datos con agencias de distintas naciones, se ha conseguido identificar a varios individuos presuntamente implicados en los sucesos. Estos individuos, de procedencia asiática, actuaban desde Tailandia y Filipinas, lo que llevó a solicitar la ayuda de Interpol para rastrear y congelar sus bienes.
El monto total de los fondos malversados en esta situación específica se eleva a 9.200 euros, los cuales han sido recuperados y depositados en una cuenta supervisada por la policía. No obstante, las investigaciones sugieren que esta misma red podría haber estafado a innumerables personas a nivel global, acumulando pérdidas de varios millones de dólares en bienes.